Índice:
- O que significa estar em uma lista de sanções?
- Qual é o propósito de uma lista de sanções?
- Quais são as três listas de sanções?
- O que é uma sanção para uma pessoa?
Vídeo: O que é uma lista de sanções?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificação: 2024-01-10 06:42
As listas de sanções incluem pessoas, organizações ou governos sancionados As empresas controlam indivíduos, organizações ou governos nessas listas, pois podem representar um alto risco. As sanções econômicas são uma parte importante da luta contra o crime financeiro para os reguladores de AML.
O que significa estar em uma lista de sanções?
O que é uma lista de sanções? Autoridades financeiras e governos usam listas de sanções globalmente para impedir que empresas trabalhem com qualquer pessoa envolvida em vários financiamentos criminosos ou atividades terroristas.
Qual é o propósito de uma lista de sanções?
Descubra quais pessoas, entidades e navios são designados ou especificados de acordo com os regulamentos feitos sob a Lei de Sanções e Combate à Lavagem de Dinheiro de 2018 e por quê.
Quais são as três listas de sanções?
Quem está na Lista de Sanções?
- Terrorismo e financiamento do terrorismo.
- Tráfico de entorpecentes.
- Violações dos direitos humanos.
- Proliferação de armas.
- Violação de tratados internacionais, por exemplo, embargo de armas.
- Atividades de lavagem de dinheiro.
O que é uma sanção para uma pessoa?
Sanções, na lei e na definição legal, são penalidades ou outros meios de aplicação usados para incentivar a obediência à lei, ou a regras e regulamentos. As sanções criminais podem assumir a forma de punição grave, como punição corporal ou capital, encarceramento ou multas severas.
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