Serviços de mixagem de Bitcoin ajudam os criminosos a esconder a origem dos produtos do crime, desassociando-os das atividades criminosas para que possam sacar com segurança.
O bitcoin é usado para atividades criminosas?
Em um artigo de 2019, os pesquisadores Sean Foley, Jonathan Karlsen e Tālis Putniņš estimaram que 46% das transações de bitcoin realizadas entre janeiro de 2009 e abril de 2017 foram para atividades ilegais.
Qual criptomoeda os criminosos usam?
Monero, em particular, é cada vez mais a criptomoeda preferida dos maiores criminosos de ransomware do mundo. “Os criminosos mais experientes estão usando o monero”, disse Rick Holland, diretor de segurança da informação da Digital Shadows, uma empresa de inteligência de ameaças cibernéticas.
Quanto bitcoin é usado para fins ilegais?
Descobrimos que aproximadamente um quarto dos usuários de bitcoin estão envolvidos em atividades ilegais. Estimamos que cerca de US$ 76 bilhões em atividades ilegais por ano envolvam bitcoin (46% das transações de bitcoin), o que está próximo da escala dos mercados de drogas ilegais dos EUA e da Europa.
A polícia pode rastrear Bitcoin?
Isso ocorre porque as mesmas propriedades que tornam as criptomoedas atraentes para os cibercriminosos - a capacidade de transferir dinheiro instantaneamente sem a permissão de um banco - podem ser aproveitadas pelas autoridades para rastrear e apreender os fundos dos criminosos na velocidade da internet. Bitcoin também é rastreável
