Maurícia foi colocada na lista cinza do GAFI em fevereiro de 2020 como resultado de deficiências estratégicas identificadas pelo GAFI em seu sistema ABC/CFT.
As Maurícias são um país de alto risco?
Em maio de 2020, a Comissão Europeia (CE) identificou as Maurícias como um país terceiro de alto risco com deficiências no seu programa de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) regime. … A inclusão das Maurícias na Lista de Países Terceiros de Alto Risco AML da UE (a Lista) tornou-se aplicável em 1 de outubro de 2020.
Quais países estão na lista FATF GREY?
Os seguintes países tiveram seu progresso revisado pelo GAFI desde fevereiro de 2021: Albânia, Barbados, Botsuana, Camboja, Ilhas Cayman, Gana, Jamaica, Maurício, Marrocos, Mianmar, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Uganda e ZimbábuePara esses países, as declarações atualizadas são fornecidas abaixo.
As Maurícias estão na lista negra da UE?
A lista negra da UE tornou-se aplicável em 1 de outubro de 2020. … Em fevereiro de 2020, as Maurícias foram colocadas na 'lista cinzenta' do GAFI de jurisdições sujeitas a maior monitorização. A lista negra da UE foi uma consequência direta.
As Maurícias são um país designado?
A designação significa que as Maurícias são agora consideradas um país que apresenta uma deficiência estratégica no seu regime ABC e, portanto, representa ameaças ao sistema financeiro da UE. Sujeito à aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho da UE, a alteração será aplicada em 1º de outubro de 2020.
