O curso foi desenvolvido como uma introdução ampla à FCPA e à conformidade anticorrupção. É apropriado para funcionários da linha de frente e funções voltadas para o cliente, profissionais de conformidade ou qualquer pessoa interessada em obter uma melhor compreensão desta importante lei de crimes financeiros.
Quem precisa cumprir a FCPA?
A FCPA se aplica a duas amplas categorias de pessoas: aquelas com vínculos formais com os Estados Unidos e aquelas que tomam medidas para promover uma violação enquanto estiverem nos Estados Unidos. Os "emissores" e "preocupações domésticas" dos EUA devem obedecer à FCPA, mesmo quando atuam fora do país.
É necessário treinamento em FCPA?
Deve haver um programa robusto de treinamento e educação para todos os funcionários , incluindo gerentes, consultores, agentes e parceiros, em relação aos requisitos da FCPA.… Os esforços de due diligence devem ser eficazes para investigar potenciais parceiros, consultores e agentes.
A quais empresas a FCPA se aplica?
Aprovada em 1977 e alterada em 1998, as disposições antissuborno da FCPA se aplicam a “preocupações domésticas”. Ou seja, a FCPA se aplica a qualquer corporação, parceria, associação, trust, organização sem personalidade jurídica ou empresa individual com sede de negócios nos Estados Unidos ou organizada de acordo com a lei dos EUA.
A FCPA se aplica apenas aos americanos?
A FCPA se aplica a qualquer pessoa que tenha um certo grau de conexão com os Estados Unidos e se envolva em práticas corruptas no exterior, bem como a empresas americanas, corporações estrangeiras que negociem títulos nos EUA, cidadãos americanos, cidadãos e residentes agindo em prol de uma prática corrupta estrangeira, seja …
