Como se tornar um delator
- A linha do tempo para denunciar uma fraude. …
- Entre em contato com um advogado. …
- Organizando seu caso. …
- Apresentando uma reclamação sob a Lei de Falsas Reclamações (FCA) …
- Apresentando uma reclamação de denunciante da SEC. …
- EUA Investigação e Intervenção Inicial do Governo. …
- Acordos e recompensas do denunciante.
Quais são os requisitos para ser um denunciante?
O denunciante deve ter conhecimento real da fraude, não apenas uma suspeita. O denunciante deve ser capaz de fornecer provas concretas da fraude, como e-mails e outros documentos. A evidência da fraude deve ser específica, identificando “quem, o quê, quando e onde” da fraude.
Você é pago para ser um denunciante?
A resposta simples é que, sim, denunciantes bem-sucedidos têm direito a uma recompensa financeira sob o False Claims Act Em geral, os denunciantes recebem uma porcentagem da recuperação final do governo e dependendo da extensão da fraude, a compensação por denunciar pode ser substancial.
Quanto você pode ganhar sendo um denunciante?
Um denunciante pode receber um prêmio de entre 10% e 30% das sanções monetárias cobradas. Desde 2012, a SEC emitiu mais de US$ 1 bilhão em prêmios para denunciantes. Os maiores prêmios de denunciantes da SEC até o momento são de US$ 114 milhões e US$ 110 milhões.
Você pode ter problemas por ser um delator?
É ilegal para você ser dispensado, rebaixado, suspenso, ameaçado, assediado ou de qualquer outra forma discriminado por apresentar uma reclamação de qui tam. Além disso, sob certas circunstâncias, o denunciante pode ser elegível para compensação.
