Integração Esta fase final da lavagem de dinheiro coloca com sucesso o chamado dinheiro 'limpo' de volta à economia. Depois que o dinheiro é transferido de negócios ou investimentos legais, ou a trilha se torna muito difícil de seguir, o dinheiro pode ser colocado em grandes investimentos.
Quão limpa é a lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro envolve três etapas básicas para disfarçar a origem do dinheiro ganho ilegalmente e torná-lo utilizável: colocação, em que o dinheiro é introduzido no sistema financeiro, geralmente dividindo-o em diversos depósitos e investimentos; camadas, em que o dinheiro é embaralhado para criar distância …
Qual fase da lavagem de dinheiro é facilmente detectável?
É durante a estágio de colocação que os lavadores de dinheiro são os mais vulneráveis a serem pegos. Isso se deve ao fato de que colocar grandes quantias de dinheiro (dinheiro) no sistema financeiro legítimo pode levantar suspeitas dos funcionários.
Quais são as três fases da lavagem de dinheiro?
Geralmente há duas ou três fases na lavagem:
- Colocação.
- Estratificação.
- Integração / Extração.
É a terceira etapa do processo de lavagem de dinheiro?
O terceiro dos estágios da lavagem de dinheiro é 'integração' O dinheiro 'sujo' agora é absorvido pela economia, por exemplo, por meio de imóveis. Uma vez que o dinheiro 'sujo' tenha sido colocado e colocado em camadas, os fundos serão integrados de volta ao sistema financeiro legítimo como moeda 'legal'.
